Через схеми з неповернення валютної виручки та ухилення від податків в процесі експорту зерна Україна втратила 6 мільярдів доларів за останні 4 роки, 2 мільярди — з червня минулого року до вересня цьогоріч, повідомляє депутат Мар’ян Заблоцький із засідання Тимчасової слідчої комісії по сплаті податків.
Про це пише propozitsiya.com з посиланням на news.finance.ua.
Для засідання Центр аграрної логістики та інфраструктури підготував звіт щодо відмивання коштів із використанням легального експорту транснаціональними корпораціями (ТНК). У ньому йдеться про те, що «тіньові» схеми, якими користуються під час експорту зерна, є першою ланкою відмивання коштів.
«Те, що ми бачимо на території України, неповернення валютної виручки і ухилення від сплати податків, не кваліфікується міжнародними законами як злочин, і вирішити цю проблему «зсередини» є неможливим. Однак, це — лише вершина айсбергу. Все, що далі відбувається з украденими з України грішми, підпадає під міжнародну кваліфікацію Trade Based Money Laundering, TBML (Схеми відмивання коштів із використанням легального експорту)», — йдеться у звіті.
Так, низка міжнародних компаній купують зерно у трейдерів, що розраховуються з фермерами готівкою. Частка «тіньового» експорту у найбільших трейдерів у середньому становить 7,89%, у деяких, як-от Sierentz, сягає понад 16%.
Дослідження також показало, що деякі українські компанії працюють «чисто»: частка «тіні» у Nibulon становить 0,0%, у Kernel — 0,3%.
У зв’язку з отриманими результатами Заблоцький заявив про рішучість звертатись до органів іноземних держав щодо виявлення та припинення схем відмивання грошей.
Джерело: propozitsiya.com
