Детективи Бюро економічної безпеки України у Київській області спільно з Кіберполіцією викрили масштабний конвертаційний центр, який обслуговував підприємства аграрного сектору. Учасники схеми використовували понад 60 фіктивних компаній для приховування доходів та ухилення від сплати податків.
За даними правоохоронців, схема була пов’язана з торгівлею сільськогосподарською продукцією. Її учасники скуповували зерно та інший аграрний товар у виробників за готівку, не відображаючи операції в бухгалтерському та податковому обліку.
Надалі продукцію реалізовували на внутрішньому ринку або експортували. Для легалізації її походження фігуранти використовували підконтрольні фіктивні підприємства та підроблені документи.
У документах зазначали неправдиві дані про походження, вартість і характеристики товару. Це дозволяло реальним компаніям зменшувати податкові зобов’язання та приховувати фактичні доходи.
Отримані від незаконної діяльності кошти учасники схеми переводили у готівку, а частину прибутків конвертували у віртуальні активи. За версією слідства, використання криптовалюти дозволяло приховувати рух коштів та уникати фінансового моніторингу.