Український парламент розпочав розслідування угод кількох сотень ймовірно шахрайських зернотрейдерів, які, як стверджується, задають схему ухилення від сплати податків і відмивання грошей.
Про це пише propozitsiya.com з посиланням на KyivPost.
10 грудня тимчасова слідча комісія Верховної Ради допитала голову української митниці та виконувала обов’язків її Одеської філії.
За словами депутата і члена комісії Ярослава Железняка, нещодавно комісія виявила масовий факт нібито шахрайства та відмивання грошей на ринку зерна. Було відомо, що підставні компанії беруть участь у схемах усунення від сплати податків і змінюють записи у своїх книгах, таким чином приховуючи доходи від податкової служби та знімаючи з її радарів.
«Вони змінили назви компаній, які продавали зерно, коли вантаж був уже у відкритому морі», — пояснив Железняк. Дохід у твердій валюті не повертався в країну».
За його словами, митні декларації дали 3 тис. компанії; серед них були помітні особи. Щонайменше половина результатів компаній, за словами законодавця, «відпливли разом із зерном».
«З усіх 510 перевірених лише 118 були допитані на митниці. Це відмивання грошей, спільниками якого є митники», — стверджує Железняк.
Наприкінці листопада 2022 року група українських депутатів заявила про ймовірні схеми в Одеському порту, пов’язані із ринком зерна та міжнародною торгівлею. Серед них викриття про українське майно, продане росіянам, і корупційна схема з підкупом трейдерів за доступ до зернового коридору.
На початку січня під час раптового рейду ДСБУ та СБУ видали 30 наказів на обшуки на Одеській митниці. Обшуки пройшли в офісах митниці України, в тому числі в Одеській філії, на митних постах трьох головних регіональних морських портів і в приватних усіх кількох митників.
Джерело: propozitsiya.com
