Главная / АГРОНОВИНИ / Власника компанії ТІС-Міндобрива затримали в ризькому аеропорту

Власника компанії ТІС-Міндобрива затримали в ризькому аеропорту

В середині травня власника банку «Південний» та фінансової компанії «Теком» Юрія Родіна затримали в ризькому аеропорту. Місцеві митники знайшли у нього велику незадекларовану суму, повідомляє Латвійське телебачення (LTV). Гроші відразу ж заарештували, а його відпустили на свободу. Про це пише propozitsiya.com з посиланням на ubr.ua.

Працівники митниці вирішили перевірити приватний літак який прибув з Одеси до Риги. У чотирьох пасажирів знайшли сумарно майже €1 млн. Кожен з них провозив по $200 тис., $300 тис., €100 тис. І €300 тис. Останню суму, як повідомляється, і намагався провезти Родін. Після цього служба держприбутків Латвії (СГД) порушила чотири кримінальні справи за ухилення від декларування коштів, якщо вони були отримані незаконним шляхом, а також — по легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом.

Латвійська податкова служба направила запит на правову допомогу українським колегам, повідомляє консультант гендиректора латвійської СГД Андрій Вайварс. Правда, останній поки відмовився спростовувати або підтвердити, чи був Родін в числі затриманих пасажирів. Але він визнав, що його відомство підозрює, що один з фігурантів причетний до української організованої злочинності.

Як повідомляє місцевий інтернет-ресурс Delfi, Родіна з Латвією пов’язує те, що він є одним з акціонерів та главою ради місцевого невеликого банку Reģionālā investīciju banka (RIB). Фінустанова кілька разів фігурувала в новинах про відмивання тіньових коштів. Наприклад, два роки тому банк був оштрафований за обхід санкцій проти Північної Кореї.

Джерело: propozitsiya.com

Оставить комментарий

Ваш email нигде не будет показанОбязательные для заполнения поля помечены *

*

x

Check Also

В Україні дещо зросли ціни на лохину

В Україні на поточному тижні відзначається зростання цін на лохину, повідомляють аналітики проекту EastFruit з ...