Правоохоронці викрили підставні фірми, що ошукували європейський бізнес. / Офіс генерального прокурора України
Співробітники правоохоронних органів зупинили діяльність групи людей, яка під приводом продажу української сільськогосподарської продукції незаконно заволодівала грошима іноземних замовників.
Як інформує Delo.ua, про це інформує інформаційна служба Офісу генпрокурора.
За даними слідства, фігуранти використовували недійсні договори та досвідченого “менеджера” для заманювання клієнтів із ЄС та Ізраїлю.
Група осіб сформувала об’єднання підконтрольних фірм у Київській області. У мережі інтернет вони публікували оголошення про збут зерна та іншої агропродукції за привабливими цінами, вдаючи із себе реальні аграрні компанії.
Для запевнення іноземців організатори залучили жінку, яка вільно розмовляла іноземними мовами.
Вона видавала себе за менеджера з продажу, показувала великі знання в аграрній справі та ручалася за безпеку угод.
Яким чином діяв спосіб обману
- З іноземцями укладали офіційні на вигляд угоди про постачання.
- Ключовою умовою була стовідсоткова або часткова сплата за товар і логістичні видатки.
- Після отримання грошей на рахунки, злочинці миттєво переводили їх у готівку, а спілкування із замовниками припиняли.
Розміри збитків
На даний момент доведено, що від дій “експортерів” постраждали громадяни Німеччини, Хорватії та Ізраїлю. Загальна сума зафіксованих збитків вже перевершила 600 тис. євро.
