Служба безпеки України блокувала функціонування багатомільйонної схеми ухилення від сплати податків у Херсоні.
Про це пише propozitsiya.com з посиланням на Інтерфакс-Україна.
“Оперативники СБУ встановили, що комерційна структура, яка займається експортом сільськогосподарської продукції, організувала протиправний механізм мінімізації платежів до держбюджету”, — йдеться у повідомленні.
Встановлено, що махінації зловмисники проводили у два етапи. Спочатку у місцевих представників реального сектору економіки ділки закуповували за готівку оптові партії сільгосппродукції, а після цього продукцію експортували в інші країни за підробленими документами про походження та заниженою вартістю.
“Доходи від реалізації товару за кордоном накопичувалися на рахунках афілійованих із ділками фірм-нерезидентів. Лише протягом 2019 зловмисники здійснили експортних операцій на суму понад мільярд грн. Наразі точна сума завданих державному бюджету збитків встановлюється”, — зазначили в СБУ.
Так, під час обшуків за адресами фірм-учасників махінації, місцем проживання фігурантів справи, а також на території Херсонського морського торговельного порту було вилучено документацію, комп’ютерну техніку та бухгалтерію, що підтверджують протиправну діяльність.
У рамках кримінального провадження, відкритого за ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364 і ч. 4 ст. 358 Кримінального кодексу України проводяться слідчі дії.
Встановлюється причетність посадових осіб контролюючих органів до протиправної схеми.
Джерело: propozitsiya.com
