Детективи Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України завершили досудове розслідування стосовно двох чинних та трьох колишніх службових осіб Одеської митниці та керівника компанії-експортера у справі про ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах. Про це повідомляє propozitsiya.com з посиланням на Відділ комунікацій Бюро економічної безпеки України.
Раніше детективи БЕБ спільно з прокурорами Офісу Генерального прокурора викрили службових осіб Одеської митниці у зловживанні службовим становищем, що надало змогу компанії-експортеру соняшникових культур ухилитись від сплати понад 13 млн грн податків.
Слідством встановлено, що митники на підставі документів, які містили неправдиві відомості, видали компанії-експортеру сертифікати щодо походження сільськогосподарської продукції.
Надалі ці сертифікати були використані експортером для того, аби безперешкодно вивезти сільськогосподарську продукцію та ухилитись від сплати податків за допомогою зменшення експортного мита з 10% до 3.6 % та 2,7 %. У такий спосіб державному бюджету було завдано понад 13 млн грн збитків.
В ході досудового розслідування детективи Бюро повідомили про підозру двом чинним та трьом колишнім службовим особам Одеської митниці за ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України (зловживання службовим становищем), директору компанії-експортера – за ч. 3 ст. 212 та ч. 1 ст. 366 Кримінального кодексу України (ухилення від сплати податків та службовому підробленні). Досудове розслідування завершено. Обвинувальний акт скеровано до суду.
Процесуальне керівництво здійснювали прокурори Офісу Генерального прокурора.