Академія LIGA ZAKON запрошує на вебінар “Кримінальне провадження проти бізнесу: як підготуватися та захиститися у 2026 році”
2 вересня
11:00 – 16:30
Програма:
Блок 1. Як бізнес потрапляє в поле зору правоохоронних органів.
– Від податкового спору до кримінального провадження: механізм передачі інформації від контролюючих органів до БЕБ.
– Основні ризик-фактори для бізнесу: операції, контрагенти та управлінські рішення, які найчастіше стають предметом розслідування.
– Хто перебуває в зоні ризику: власник, директор, фінансовий директор, головний бухгалтер і керівники функціональних підрозділів.
– Як правоохоронці формують доказову базу та які аргументи дозволяють мінімізувати ризики для бізнесу.
Блок 2. Превентивний захист компанії до початку кримінального провадження
– Побудова системи документального захисту: договори, первинні документи, внутрішні процедури та контрольні механізми.
– Як підготувати компанію до перевірок і запитів правоохоронних органів.
– Типові помилки бізнесу, які значно ускладнюють захист під час розслідування.
– Практичні інструменти зниження кримінально-правових ризиків для керівництва та власників.
Блок 3. Захист керівника та ключових працівників під час кримінального розслідування.
– Виклик на допит: алгоритм підготовки та правила поведінки.
– Неформальне спілкування зі слідчим або детективом: ризики та наслідки.
– Особиста відповідальність керівника та бухгалтера: як уникнути помилок, що можуть бути використані стороною обвинувачення.
– Робота з адвокатом до та після отримання процесуальних документів.
– Запобіжні заходи: ризики затримання, домашнього арешту та застави.
Блок 4. Обшук у компанії: від підготовки до захисту інтересів бізнесу
– Як підготувати підприємство до можливого обшуку: ролі керівництва, юристів, служби безпеки та ІТ-фахівців.
– Перші 30 хвилин обшуку: критичні рішення та типові помилки.
– Захист документів, електронних носіїв, корпоративної пошти та хмарних сервісів.
– Практичні інструменти фіксації порушень під час слідчих дій.
– Алгоритм дій після завершення обшуку: аналіз протоколу, оскарження та повернення вилученого майна.
Блок 5. Допити, тимчасовий доступ та інші слідчі дії
– Як підготувати працівників до взаємодії з правоохоронними органами.
– Тимчасовий доступ до речей і документів: ризики для компанії та механізми захисту.
– Робота з корпоративною інформацією під час слідства.
– Захист комерційної таємниці та конфіденційних даних.
Судова практика та практичні кейси
– Огляд актуальної судової практики у кримінальних провадженнях щодо бізнесу.
– Найбільш поширені помилки правоохоронних органів та їх використання стороною захисту.
– Практика Верховного Суду щодо обшуків, вилучення майна, електронних доказів та відповідальності посадових осіб.
– Реальні кейси захисту бізнесу: від перевірки до закриття кримінального провадження.
Спікер: Денис Овчаров, Президент SB-Club. Заступник голови Комітету з внутрішніх розслідувань Українська комплаєнс асоціація (УКА).
Детальна інформація про вебінар і реєстрація за посиланням.
Дізнатися більше на: jurliga.ligazakon.net