Кіровоградська обласна прокуратура здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом (ч. 2 ст. 209 КК України).
Про це пише propozitsiya.com з посиланням на пресслужбу Кіровоградської обласної прокуратури.
У рамках слідства встановлено, що кінцевим бенефіціарним власником та вигодонабувачем від фінансово-господарської діяльності ТОВ «Спільне українсько-російське підприємство Алтай» є громадянин російської федерації.
За клопотанням прокурора, суд передав корпоративні права агропідприємства у розмірі 5,4 млрд грн, а саме частину статутного капіталу, що належить громадянину рф, в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.
Джерело: propozitsiya.com
